添加日期:2025-03-19
虚拟币交易诈骗追回损失的可能性较低,境内可控资金追回率高,境外或者加密资产追汇率极低,需要国际司法协作进行追回。
境内可控资金(如关联银行卡余额)追回率较高;
境外或加密资产追回率极低,仅依赖国际司法协作个案突破。
1.及时报警与司法介入
公安机关对符合《刑法》诈骗罪标准(立案金额5000元起)的案件启动侦查后,可冻结涉案账户并查封资产,若资金未被转移或挥霍,追回概率较高。
典型案例:2025年某地警方通过区块链追踪技术,为78名受害者追回全部69万元被骗资金。
2.民事诉讼途径
若诈骗金额未达刑事立案标准或需补充追偿,受害者可起诉交易平台或资金接收方(如银行卡主)。法院判决后,可通过强制执行划扣账户资金实现部分追回。
关键证据:聊天记录、交易流水、转账凭证等需完整保存以支持诉讼。
1.技术特性限制
虚拟币的匿名性与跨境流动性导致资金流向难以追溯,诈骗团伙常通过混币器、多层级钱包转移资产,警方侦查成本极高。
2.资金消耗与主体缺失
多数诈骗平台为“短命盘”,资金在短期内被转移至境外或用于其他犯罪活动,且平台运营方身份虚假,无实际资产可供执行。
WEEX仿冒平台、Bybit、Phemex
1.假冒交易所猖獗
WEEX交易所:2025年假冒WEEX的钓鱼网站(如“WEEX tr”)通过Google广告、社交平台私信等渠道诱导用户,导致超1.3万名投资者因误入假平台损失资产,涉案金额超5.8亿美元。
BTCEX仿冒案:原BTCEX团队改名为“WEEX tr”后继续行骗,利用“二元期权交易”等名义收割用户,受害者集中在亚洲地区。
2.安全漏洞频发
Bybit交易所:2025年1月因黑客组织Lazarus Group攻击被盗2.3亿美元,近6.4万用户资产受损;该平台2024年10月已发生过类似安全事件,技术防护能力受质疑。
Phemex交易所:2025年1月因系统漏洞导致1.1万枚比特币被盗,用户提现通道被冻结超72小时,引发大规模维权事件。