WhiteBIT交易所骗局 WhiteBIT有被骗吗
添加日期：2025-03-31
添加日期：2025-03-31
WhiteBIT是一个集中式数字资产交易所平台，主要发欧洲市场和独联体国家，WhiteBIT交易所提供多种交易服务，但是还是有不少诈骗现象，投资者仍旧需要谨慎。
1.高收益诱导与虚假宣传
部分交易所通过宣称“高回报率”“零滑点交易”等噱头吸引用户，实际通过后台操控数据制造虚假盈利假象，诱导用户追加投资。
诈骗团队常伪装成专业分析师或内部人员，在社交平台发布虚假收益截图，并通过社群“托”营造跟风氛围。
2.账户限制与资金冻结
用户大额盈利后，平台可能以“异常交易”“反洗钱审查”为由冻结账户，甚至直接关闭提现通道。
部分案例显示，用户需额外支付“保证金”或“手续费”才能解锁账户，但最终仍无法提现。
1.封闭式对赌机制
部分交易所建立封闭交易系统，用户资金未接入真实市场，仅与平台对赌，通过滑点、插针（短时价格剧烈波动）等操作强制爆仓。
例如，欧比特平台通过修改K线图、预设杠杆爆仓阈值，使超90%用户亏损。
2.虚假流动性包装
平台宣称与主流市场数据同步，但实际交易深度极低，用户难以按预期价格成交，尤其在极端行情下亏损概率骤增。
以下是WhiteBIT交易所的争议事件处理参考：
案例1：2024年用户通过“带单老师”在WhiteBIT操作合约，因平台滑点过高导致爆仓，投诉无果。
案例2：诈骗分子伪造WhiteBIT客服，以“账户异常”为由索要助记词，致用户资产被盗。
提示：若已遭遇诈骗，立即保存聊天记录、交易截图并向当地警方及区块链安全机构（如慢雾科技）报案。
